反洗錢工作自查報告范文

　　接行總部關于<<中國人民銀行關于專項檢查商業(yè)銀行反洗錢工作的通知>>的文件精神后，我支行迅速根據文件要求展開全面認真的自查工作，現將自查工作報告如下:

　　一。組織機構建設情況。

　　我支行指定專人負責反洗錢工作，對支行日常業(yè)務往來情況進行專門的檢查，負責大額交易和可疑交易的分析和報告。

　　二。反洗錢內控制度建設情況

　　支行一線員工對反洗錢的內控制度比較熟悉，能夠較清楚的鑒別洗錢非洗錢的區(qū)別界限，對可疑交易的識別能力正在逐步提高，同時能在日常工作中保持較高的警惕性。

　　三�？蛻舯M職調查情況。

　　對于存款人開戶，我行按照人行關于銀行賬戶管理辦法能夠認真檢查客戶的開戶資料，如法人代表身份證，經辦人身份證，企業(yè)營業(yè)執(zhí)照，法人代碼證的資料的真實性和有效性，確認無誤后才予以開立結算賬戶。對個人賬戶堅持查驗身份證等有效證件的原件，確認無誤后予以開立賬戶。在本次自查中未發(fā)現有匿名賬戶和假名賬戶。

　　四。大額和可疑交易報告情況。

　　對于大額和可疑交易，我行能夠按照規(guī)定及時并準確的填制各類報表向上級管理機構報告。

　　五。賬戶資料及交易記錄保存情況

　　我支行能嚴格執(zhí)行有關保存賬戶資料和交易記錄的規(guī)定，對相關資料均能報存至少5年以上。并確保此類資料的完整。

　　六。對當前反洗錢工作的建議。

　　(1)。金融單位與實名證件管理部門未能聯(lián)網，資源無法達到共享，使金融單位在對客戶調查時，尤其在當前科技條件下無法對客戶證件100%的鑒別準確。建議盡快采取措施避免此類情況的發(fā)生。

　　(2)。建議有關部門縮短反洗錢信息的上報流程，以提高工作效率，加快對洗錢犯罪的打擊速度。

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