新版的董事會議案范文

　　很多人還不知道董事會議案是怎么寫吧?下面是小編給大家整理的新版的董事會議案范文，歡迎閱讀。

　　范文1

　　年 月 日,董事會議決定,為了加 強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)管理能力,增強(qiáng)企業(yè)外部競爭力,特任命 同志(先生或女士)為我企業(yè)生產(chǎn)副總經(jīng)理.任命時 間為 ...

　　(公司名稱)有限公司董事會決議 (公司名稱)有限公司于年月日市路號召開董事會 會議。應(yīng)參加會議董事為人，實際參加會議董事 人，符合××有限公司章程規(guī)定，會議有效。 與會董事就本公司作為獨(dú)家發(fā)起人，采取社會募 集方式設(shè)立××股份有限公司(以下簡稱股份公司) 事宜，經(jīng)過討論以舉手表決方式，以票贊成，票 反對，通過了以下決議：

　　1. 本企業(yè)作為獨(dú)家發(fā)起人，采用社會募集方式設(shè)立 股份公司。

　　2.本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營性資產(chǎn)、 業(yè)務(wù)及相干負(fù)債重組，以經(jīng)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)評估后 的凈資產(chǎn)折股投入 股份公司，該凈資產(chǎn)值以××省國有資產(chǎn)管理局 確實認(rèn)數(shù)為準(zhǔn)。

　　3.本次資產(chǎn)重組的原則有：

　�、賱冸x非經(jīng)營性資產(chǎn)，提高股份公司的.贏利能力;

　�、趧冸x不良資產(chǎn)，優(yōu)化股 份公司的資本結(jié)構(gòu);

　�、鄱沤^同業(yè)競爭，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完 全按市場原則來進(jìn)行。

　　4.本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股 份公司，作為發(fā)起人認(rèn)購股。 上海注冊公司 股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應(yīng)及時完成注冊 手續(xù)，早日向中國證監(jiān)會申報材料，以便向境內(nèi) 社會公眾公開發(fā)行A股，同時在證券交易所上市 交易。

　　6.本企業(yè)作為股份 公司的獨(dú)家發(fā)起人，在本次設(shè)立股份公司過程中， 承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)：

　�、侔醇s定的時間和方式認(rèn)購股份公司股份;

　�、诒酒髽I(yè)認(rèn)購股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;

　�、� 設(shè)立股份公司的費(fèi)用，在股份公司成立后，由股 份公司承擔(dān);如果未能成立的，由本企業(yè)承擔(dān)。

　　7.由×××，×××……等人共組成 股份公司籌 委會，其中委托×××為主任。

　　8.現(xiàn)授權(quán)股份公司籌委會負(fù)責(zé)辦理股份公司設(shè)立 股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。

　　本決議符合《中華裔民共和國公司法》的規(guī)定。

　　出席

　　5.本企業(yè)在本次設(shè)立公司的過程中,承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)……

　　6.本次設(shè)立股份公司組建籌委會事宜…… 出席會議的董事簽名. 日期 董事會決議范例: (公司名稱)有限公司董事會...

　　董事會決議范本(適用于有限公司設(shè)董事會變更登記) 發(fā)布時間:有限公司董事會決議 根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,有限公司董事會于 ______ 年______ 月_______ ...

　　范文2

　　我們作為萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，在201x年度履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，積極出席了公司的相關(guān)會議，認(rèn)真地審議了董事會的各項議案，勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，對董事會的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，維護(hù)了公司和股東，特別是社會公眾股股東的利益�，F(xiàn)將201x年度工作情況總結(jié)如下：

　　一、獨(dú)立董事基本情況

　　201X年7月公司進(jìn)行了換屆選舉，201x年度內(nèi)，參與發(fā)表獨(dú)立意見的獨(dú)立董事情況如下：

　　第六屆董事會獨(dú)立董事成員為：崔勁、張漢亞、王國強(qiáng)。

　　第七屆董事會獨(dú)立董事成員為：崔德文、王誠軍、王國強(qiáng)。

　　二、出席公司會議及投票情況

　　201x年度公司共召開董事會12次、股東大會5次，獨(dú)立董事應(yīng)出席董事會會議12次，實際出席12次，無委托出席，無缺席。公司召集召開的董事會、股東大會符合法定程序，合法有效。201x年度我們對董事會審議的各項議案均投贊成票，未發(fā)生對公司董事會各項議案及公司其它事項提出異議的.情況。

　　二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況

　　201x年度我們發(fā)表了如下獨(dú)立意見：

　　三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

　　201x年度，我們勤勉盡責(zé)，忠實履行獨(dú)立董事職務(wù)，利用參加董事會的機(jī)會以及其他時間，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、內(nèi)控建設(shè)等情況進(jìn)行了解，與公司相關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真溝通交流，獲取做出決策所需的資料。

　　我們及時掌握公司信息披露情況，對公司信息披露工作進(jìn)行監(jiān)督，促使公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)，并推動公司開展投資者關(guān)系管理活動，擴(kuò)展公司自愿信息披露工作，增強(qiáng)投資者對公司的了解，保障了廣大投資者的知情權(quán)，維護(hù)公司和中小股東的權(quán)益。

　　四、 其他工作情況

　　1、未有提議召開董事會情況發(fā)生;

　　報告期內(nèi)，第六屆、第七屆的三位獨(dú)立董事積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真行使了職責(zé)，詳細(xì)了解公司運(yùn)營、經(jīng)營狀況、內(nèi)部控制建設(shè)以及董事會決議和股東會決議的執(zhí)行情況;認(rèn)真聽取公司有關(guān)部門對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)運(yùn)作、資金往來等日常經(jīng)營情況的匯報;認(rèn)真審議議案，并與公司管理層進(jìn)行溝通，共同探討公司的發(fā)展目標(biāo)。

　　對公司董事會、經(jīng)營班子和相關(guān)人員，在我們履行職責(zé)的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!

　　萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司

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