永貴電器：年度董事會工作報告

時間：2024-07-12 14:00:55 工作報告我要投稿

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永貴電器：年度董事會工作報告

　　2014年度公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等相關規(guī)定,本著對公司股東負責的精神,認真執(zhí)行股東大會的各項決議,忠實履行職責,維護公司利益,進一步完善和規(guī)范公司運作。2014年度董事會工作報告內容包括兩大部分:

永貴電器：年度董事會工作報告

　　一、2014年度工作總結;

　　二、公司2015年度經(jīng)營計劃。請各位董事審議。

　　一、 2014 年度工作總結

　　2014 年是公司快速發(fā)展的一年,公司發(fā)展進入一個新的階段。一、國內軌道交通行業(yè)發(fā)展形勢持續(xù)向好,內外部經(jīng)營環(huán)境明顯改善,“高速動車連接器建設項目”和“技術中心建設項目”兩個募投項目建成投產(chǎn),公司全年業(yè)績實現(xiàn)了快速增長;二、公司管理層根據(jù)董事會制定的“立足連接器市場,拓展相關產(chǎn)業(yè);立足鐵路市場,拓展相關領域;立足國內市場,拓展國際市場”發(fā)展戰(zhàn)略對產(chǎn)業(yè)鏈進行了并購整合,如:

　　增資控股深圳永貴盟立科技有限公司等;三、公司嚴格按照《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和公司制度規(guī)范運作,不斷健全和完善公司治理結構,并進一步加強募集資金管理和內控管理,加快推動募投項目的實施,努力提高員工的質量意識,為公司快速發(fā)展壯大奠定了堅實的基礎。

　　(一)生產(chǎn)經(jīng)營情況

　　在董事會的領導下,公司始終以“下一道工序就是顧客”為質量方針,狠抓產(chǎn)品質量,最大量的滿足市場對連接器的需求。

　　單位:元

　　項目本報告期上年同期增減變動幅度

　　營業(yè)總收入 384,067,449.52 224,652,536.47 70.96%

　　營業(yè)利潤 129,819,093.36 72,444,448.43 79.20%

　　利潤總額 134,090,042.39 75,839,495.64 76.81%

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤 114,154,675.91 65,081,321.32 75.40%

　　基本每股收益(元/股) 0.74 0.42 76.19%

　　加權平均凈資產(chǎn)收益率 12.05% 7.29% 4.76%

　　本報告期末上年度末增減變動幅度

　　總資產(chǎn) 1,152,020,805.62 1,007,899,520.16 14.30%

　　歸屬于上市公司股東的所有者權益 995,658,013.56 901,939,337.65 10.39%

　　總股本(股) 153,270,000.00 102,180,000.00 50.00%

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) 6.4961 8.827 -26.41%

　　(二)主營業(yè)務及其經(jīng)營情況

　　1、主營業(yè)務范圍:

　　公司的經(jīng)營范圍:許可經(jīng)營項目:無;一般經(jīng)營項目:連接器、端接件及接線裝置、油壓減震器、鐵路機車車輛配件、橡膠、塑料零件制造,經(jīng)營進出口業(yè)務。(上述經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營的項目。)

　　2、主營業(yè)務分產(chǎn)品情況

　　主營業(yè)務分產(chǎn)品情況單位:元

　　產(chǎn)品名稱本報告期上年同期增減變動幅度(%)

　　鐵路客車連接器 38,926,370.54 30,030,842.74 29.62%

　　城軌車輛連接器 117,478,164.87 75,851,346.70 54.88%

　　動車組連接器 83,405,431.84 40,667,038.12 105.09%

　　鐵路機車連接器 72,441,513.02 53,281,016.36 35.96%

　　電動汽車連接器 46,562,186.45 10,663,931.68 336.63%

　　其他 24,503,060.56 13,785,710.47 77.74%

　　小計 383,316,727.28 224,279,886.07 70.91%

　　(三)資產(chǎn)數(shù)據(jù)及利潤、費用、現(xiàn)金流量情況發(fā)生重大變化說明2014年,公司資產(chǎn)數(shù)據(jù)及利潤、費用、現(xiàn)金流量情況未發(fā)生重大變化。

　　(四)公司執(zhí)行新企業(yè)會計準則后,可能發(fā)生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務狀況和經(jīng)營成果的影響情公司執(zhí)行新企業(yè)會計準則后,對公司的財務狀況和經(jīng)營成果沒有造成實質性影。

　　(五)公司董事會日常工作情況

　　1、2014年公司共召開八次董事會會議,具體情況如下:

　　(1)公司于 2014 年 1 月 23 日召開了第二屆董事會第二次會議,公司 7 名董事全部到會,審議通過了《關于使用募集資金對子公司四川永貴科技有限公司增資的議案》、《關于修訂<內幕信息知情人管理制度>的議案》共 2 項議案。

　　(2)公司于2014年4月24日召開了第二屆董事會第三次會議,公司7名董事全部到會,審議通過了《關于公司2013年度總經(jīng)理工作報告的議案》、《關于公司2013年度董事會工作報告的議案》、《關于審議公司2013年度報告全文及摘要的議案》、《關于公司2013年度財務決算報告的議案》、《關于公司2013年度利潤分配方案的議案》、《關于公司募集資金年度存放與使用情況專項報告的議案》、《關于公司2013年度內部控制自我評價報告的議案》、《關于公司2014年度董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬的議案》、《關于聘任公司2014年度審計機構的議案》、《關于審議公司2014年第一季度報告全文的議案》、《關于提請召開2013年度股東大會的議案》共11項議案。

　　(3)公司于 2014 年 7 月 9 日召開了第二屆董事會第四次會議,公司 7 名董事全部到會,審議通過了《關于使用自有資金向全資子公司綿陽永貴電器有限公司增資的議案》、《關于公司籌劃重大資產(chǎn)重組事項的議案》共 2 項議案。

　　(4)公司于 2014 年 8 月 5 日召開了第二屆董事會第五次會議,公司 7 名董事全部到會,審議通過了《關于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案》、《關于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》、《關于本次交易符合<關于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》、《關于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第四十二條第二款規(guī)定的議案》、《關于公司本次交易構成關聯(lián)交易的議案》、《關于<浙江永貴電器股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案>的議案》、《關于公司與北京博得交通設備股份有限公司股東簽署附條件生效的<浙江永貴電器股份有限公司現(xiàn)金及發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議>的議案》、《關于公司與范紀軍、范正軍、長城證券有限責任公司簽署附條件生效的<股份認購協(xié)議>的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易相關事項的議案》、《關于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交的法律文件的有效性的說明的議案》、《關于此次董事會暫不召集公司臨時股東大會的議案》共 11項議案。

　　(5)公司于 2014 年 8 月 13 日召開了第二屆董事會第六次會議,公司 7 名董事全部到會,審議通過了《關于審議公司 2014 年半年度報告及其摘要的議案》、《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》、《關于使用募投項目節(jié)余資金永久補充流動資金的議案》、《關于修改<公司章程>的議案》、《關于修改<股東大會議事規(guī)則東的議案》、《關于變更證券事務代表的議案》、《關于提請召開 2014 年第一次臨時股大會的議案》共 7 項議案。

　　(6)公司于 2014 年 9 月 5 日召開了第二屆董事會第七次會議,公司 7 名董事全部到會,審議通過了《關于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》、《關于<浙江永貴電器股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書(草案)>及其摘要的議案》、《關于公司與北京博得交通設備股份有限公司股東簽署附生效條件的<浙江永貴電器股份有限公司現(xiàn)金及發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之補充協(xié)議>的議案》、《關于公司與范紀軍、范正軍、長城證券有限責任公司簽署<附生效條件股份認購補充協(xié)議>的議案》、《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》、《關于批準本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)相關的審計報告、盈利預測審核報告、評估報告的議案》、《關于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)定價的依據(jù)及公平合理性說明的議案》、《關于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案》、《關于根據(jù)本次重大資產(chǎn)重組實施結果修訂公司章程并辦理工商登記的議案》、《關于使用部分超募資金增資控股深圳永貴盟立科技有限公司的議案》、《關于提請召開公司 2014 年第二次臨時股東大會的議案》共 11 項議案。

　　(7)公司于 2014 年 10 月 21 日召開了第二屆董事會第八次會議,公司 7 名董事全部到會,審議通過了《關于審議公司 2014 年第三季度報告全文的議案》。

　　(8)公司于 2014 年 11 月 18 日召開了第二屆董事會第九次會議,公司 7 名董事全部到會,審議通過了《關于使用部分超募資金增資全資子公司的議案》、《關于修訂<募集資金管理制度>的議案》、《關于修訂<募集資金使用審批和監(jiān)督管理暫行辦法>的議案》、《關于提請召開 2014 年第三次臨時股東大會的議案》共 4 項議案。

　　2、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況

　　2014年5月15日,公司召開了2013年度股東大會,對公司董事會、監(jiān)事會提出的議案進行審議并形成相關決議。根據(jù)決議內容,董事會立即組織進行實施。

　　2014年9月2日,公司召開了2014年第一次臨時股東大會,對公司董事會提出的議案進行審議并形成相關決議。根據(jù)決議內容,董事會立即組織進行實施。

　　2014年9月22日,公司召開了2014年第二次臨時股東大會,對公司董事會提出的議案進行審議并形成相關決議。根據(jù)決議內容,董事會立即組織進行實施。

　　2014年12月4日,公司召開了2014年第三次臨時股東大會,對公司董事會提出的議案進行審議并形成相關決議。根據(jù)決議內容,董事會立即組織進行實施。

　　截至報告期末,除公司2014年第二次臨時股東大會審議通過的重大資產(chǎn)重組事項尚處于證監(jiān)會審核過程中,2014年召開的所有股東大會議案已全部完成。

　　二、公司2015年度經(jīng)營計劃

　　(一)董事會2015年工作思路:

　　以市場為中心,優(yōu)化營銷機制,努力開拓新的優(yōu)質客戶;發(fā)揮研發(fā)的核心競爭力,集中力量發(fā)展優(yōu)勢項目,提高市場占有率;強化企業(yè)內部管理,進一步降低成本,穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質量,增強產(chǎn)品的競爭力;調整產(chǎn)品結構,優(yōu)化資源配置,尋求新的增長點,實現(xiàn)公司效益與股東利益最大化。

　　(二)董事會2015年工作重點:

　　1、公司將繼續(xù)引進技術人才,優(yōu)化考核激勵機制,加大對新技術、新產(chǎn)品的研發(fā)投入,并開展一些前瞻性研究,以增強企業(yè)持續(xù)發(fā)展能力;

　　2、優(yōu)化營銷激勵機制,重點拓展國內市場,并加大國際市場開拓力度,以進一步提高市場占有率,并尋機開拓新的市場領域;

　　3、完善內部控制,規(guī)范企業(yè)管理,培養(yǎng)員工分析解決管理問題的能力,讓員工進入自我管理的良性狀態(tài),努力通過管理創(chuàng)新來增強企業(yè)核心競爭力、來創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益;

　　4、在生產(chǎn)管理方面,推行精細化管理模式,千方百計降低生產(chǎn)成本,增強市場競爭能力,提高市場的占有率,加強生產(chǎn)成本控制,有效降低生產(chǎn)成本,繼續(xù)保持公司較強的盈利能力;

　　5、提升公司的制造水平,重點提高生產(chǎn)工藝水平,優(yōu)化設備配置,努力提高生產(chǎn)設備自動化程度、實現(xiàn)生產(chǎn)管理信息化;

　　6、進一步完善人力資源體系,公司將抓住有利時機,加大專業(yè)精英人才的招聘力度,強化公司人力資源體系的建設工作。

　　2015年,在全體董事一如既往的支持下,我們一定會把永貴電器的事業(yè)做好,為公司、為股東創(chuàng)造更大的價值!

　　浙江永貴電器股份有限公司董事會

　　2015 年 3 月 1 日

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