召開公司會議通知

　　會議是指有組織、有目的的言語溝通活動方式，是圍繞一定目的進行的、有控制的集會，有關人士聚集在一起，圍繞一個主題發(fā)言、插話、提問、答疑、討論，通過語言相互交流信息、表達意見、討論問題、解決問題�；I劃和召開各種會議，利用會議形式來傳遞信息、溝通意見、協(xié)調關系、也是公共關系常用的一種傳播方式。

　　召開公司會議通知范文一：

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議為2016年第五次臨時股東大會

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會

　　(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

　　公司第三屆董事會第十七次會議通過了《關于提議召開公司2016年第五次臨時股東大會的議案》,決定于 2016年 12月 7 日召開公2016年第五次臨時股東大會。本次股東大會的召集、召開符合《公司法》及有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　(四)會議召開日期和時間

　　開始時間： 2016年12月7日上午10:00

　　結束時間： 2016年12月7日 上午11:30

　　(五)會議召開方式：現(xiàn)常

　　(六)出席對象

　　1、股權登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權登記日為2016年12月1日。股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　　(七)會議地點：佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)范湖工業(yè)區(qū)佛山xx陶瓷股份有限公司辦公大樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　(一)審議《公司2016年中期利潤分配預案》;

　　(二)審議《關于關于提請股東大會授權董事會全權辦理利潤分配相關事宜的議案》;

　　(三)審議《關于公司與國金證券股份有限公司解除持續(xù)督導協(xié)議的議案》;

　　(四)審議通過《關于公司與國融證券股份有限公司簽署持續(xù)督導協(xié)議的議案》;

　　(五)審議通過《關于公司與國金證券股份有限公司解除持續(xù)督導協(xié)議說明報告的議案》;

　　(六)審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司持續(xù)督導主辦券商變更相關事宜的議案》。

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記;委托代理人出席的應持代理人本人身份證、授權委托書及委托人證券賬戶卡辦理登記;法人股東由法定代表人出席的應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的營業(yè)執(zhí)照復印件和證券賬戶卡;委托代理人出席的應出示代理人本人身份證、加蓋法人單位印章的營業(yè)執(zhí)照復印件和授權委托書以及證券賬戶卡。辦理登記手續(xù)，可用郵件、信函或傳真方式進行登記，但不受理電話方式登記。

　　(二)登記時間: 2016年12月7日9時至2016年12月7日10時

　　(三)登記地點

　　廣東省佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)范湖工業(yè)區(qū)佛山xx陶瓷股份有限公司

　　四、其他

　　(一)會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：

　　電話：

　　電子郵箱：

　　傳真：

　　聯(lián)系地址：廣東省佛山市三水區(qū)樂平鎮(zhèn)范湖工業(yè)區(qū)佛山xx陶瓷股份有限公司

　　(二)會議費用：本次股東大會會期半天,出席會議的股東及股東代表或代理人食宿、交通費用自理。

　　五、備查文件目錄

　　(一)《佛山xx陶瓷股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議》

　　佛山xx陶瓷股份有限公司

　　董事會

　　2016年11月21日

　　召開公司會議通知范文二：

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的.真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議為2016年第四次臨時股東大會

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為董事長。

　　(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

　　本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議召開無需相關部門批準或履行必要程序。

　　(四)會議召開日期和時間

　　開始時間：2016年12月7日上午10：00

　　結束時間：2016年12月7日上午12：00

　　(五)會議召開方式

　　本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

　　(六)出席對象

　　公告編號：2016-032

　　1.股權登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權登記日為2016年11月30日，股權登記日

　　下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　　(七)會議地點：公司會議室

　　二、會議審議事項

　　1、審議《關于增加公司經(jīng)營范圍的議案》;

　　2、審議《關于修改的議案》;

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件和出席者身份證辦理登記;自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人身份證復印件、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進行登記，但不受理電話登記。

　　(二)登記時間: 2016年12月6日9：00-16：00

　　(三)登記地點:

　　公司會議室

　　公告編號：2016-032

　　四、其他

　　(一)會議聯(lián)系方式

　　地址：

　　郵編：

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系電話：

　　傳真：

　　(二)會議費用：與會股東所有費用自理。

　　(三)臨時提案

　　臨時提案請于會議召開十日前提交。

　　五、備查文件目錄

　　《山西xx新材料股份有限公司第一屆董事會第七次會議決議》

　　山西xx新材料股份有限公司

　　董事會

　　2016年11月22日

　　召開公司會議通知范文三：

　　各省、自治區(qū)、直轄市及新疆生產(chǎn)建設兵團安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局，各省級煤礦安全監(jiān)察局，有關省煤炭行業(yè)管理部門，各有關單位：

　　定于2016年12月上旬在河南省鄭州市召開“機械化換人、自動化減人”經(jīng)驗交流會暨單班下井超千人礦井科技減人工作動員會，國家安全監(jiān)管總局副局長付建華出席會議并講話�，F(xiàn)將有關事項通知如下：

　　一、會議主要內容

　　貫徹落實關于安全生產(chǎn)工作系列重要講話和全國科技創(chuàng)新大會精神及《國家安全監(jiān)管總局關于推動安全生產(chǎn)科技創(chuàng)新的若干意見》(安監(jiān)總科技〔2016〕100號)，總結交流“機械化換人、自動化減人”先進經(jīng)驗，動員部署單班下井超千人礦井科技減人工作。

　　二、會議時間及地點

　　(一)時間：12月1日(會期一天)，11月30日報到。

　　(二)地點：河南省鄭州市紫荊山賓館(又名中國人民解放軍河南省軍區(qū)第一招待所，地址：鄭州市金水區(qū)金水路8號，電話：0371-81676288)。

　　三、參會人員

　　(一)各省級安全監(jiān)管局和煤礦安監(jiān)局分管“機械化換人、自動化減人”工作的領導及相關業(yè)務處室負責人各1名，河北、山西、遼寧、黑龍江、安徽和河南等省煤炭行業(yè)管理部門相關負責人各1名。

　　(二)河北開灤集團、沈陽煤業(yè)集團、黑龍江龍煤集團、安徽淮南礦業(yè)集團、安徽淮北礦業(yè)集團、國投新集公司、河南平煤神馬集團、陽泉煤業(yè)集團、晉城煤業(yè)集團、山西焦煤集團、安徽銅陵礦業(yè)集團等存在單班下井超千人礦井企業(yè)分管負責人各1名。

　　(三)陜西煤業(yè)化工集團黃陵礦業(yè)集團有限公司、百色百礦集團有限公司、兗礦集團有限公司、首鋼礦業(yè)公司、中鋼集團山東富全礦業(yè)有限公司、中國化工集團公司河南駿化發(fā)展股份有限公司、東北制藥集團、瀏陽市華冠出口花炮有限公司等國家安全監(jiān)管總局“機械化換人、自動化減人”試點企業(yè)負責人各1名。

　　(四)國家安全監(jiān)管總局辦公廳(國際合作司、財務司)、監(jiān)管一司、監(jiān)管三司，國家煤礦安監(jiān)局科技裝備司、行業(yè)安全基礎管理指導司負責人。

　　邀請科技日報社、中國安全生產(chǎn)報社、《勞動保護》雜志社記者到會采訪。

　　四、其他事項

　　(一)請各省級煤礦安監(jiān)局負責將本通知轉發(fā)至轄區(qū)內參加會議的煤礦企業(yè)，并匯總與會煤礦企業(yè)參會人員統(tǒng)一報名。

　　(二)請各單位于11月25日前將參會人員回執(zhí)(見附件)發(fā)送至qianrenkuangjing@163.com(聯(lián)系人及電話：河南煤礦安監(jiān)局，王小娜，13523028518;國家安全監(jiān)管總局規(guī)劃科技司，侯賢軍，010-64464109)。

　　附件：參會人員回執(zhí)

　　國家安全監(jiān)管總局辦公廳

　　2016年10月28日

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