生物醫(yī)藥科技股份有限公司股東大會通知

時(shí)間：2024-09-16 21:45:55 會議通知我要投稿

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生物醫(yī)藥科技股份有限公司股東大會通知

　　生物醫(yī)藥科技股份有限公司股東大會通知

　　上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司

　　2016年第四次臨時(shí)股東大會會議通知公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議為2016年第四次臨時(shí)股東大會

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

　　公司董事會保證本次會議召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》關(guān)于召集、召開股東大會的有關(guān)規(guī)定。

　　(四)會議召開日期和時(shí)間

　　開始時(shí)間： 2016年10月12日上午10:30

　　結(jié)束時(shí)間： 2016年10月12日上午11:30

　　(五)會議召開方式：會議采取現(xiàn)場方式召開。

　　(六)出席對象

　　1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權(quán)登記日為2016年10月10日。股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　(七)會議地點(diǎn)：中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)蔡倫路780號610室公司會議室。

　　公告編號：2016-071

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　1、《關(guān)于建立公司募集資金管理制度的議案》

　　議案內(nèi)容詳見2016年9月21日公告之《上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司募集資金管理制度》(公告編號：2016-068)

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　法人股東代表法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記;個(gè)人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人持股憑證、證券賬戶卡辦理登記。辦理登記手續(xù)可用信函或傳真方式登記，但不受理電話登記。

　　(二)登記時(shí)間: 可以于2016年10月12日會議召開前的工作時(shí)間辦理出席會

　　議登記手續(xù)。

　　(三)登記地點(diǎn)

　　公司會議室。

　　四、其他

　　(一)會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)蔡倫路780號610室公司會議室。

　　聯(lián)系電話：021-20248288

　　傳真電話：021-20423282

　　郵政編碼：201203

　　聯(lián)系人：吳成明

　　(二)會議費(fèi)用：食宿及交通費(fèi)自理。