董事會(huì)工作報(bào)告
2014年度公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》、
《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定,本著對(duì)公司股東負(fù)責(zé)的精神,認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的
各項(xiàng)決議,忠實(shí)履行職責(zé),維護(hù)公司利益,進(jìn)一步完善和規(guī)范公司運(yùn)作。2014年度董
事會(huì)工作報(bào)告內(nèi)容包括兩大部分:一、2014年度工作總結(jié);二、公司2015年度經(jīng)營(yíng)計(jì)
劃。請(qǐng)各位董事審議。
一、 2014 年度工作總結(jié)
2014 年是公司快速發(fā)展的一年,公司發(fā)展進(jìn)入一個(gè)新的階段。一、國(guó)內(nèi)軌道交通
行業(yè)發(fā)展形勢(shì)持續(xù)向好,內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境明顯改善,“高速動(dòng)車連接器建設(shè)項(xiàng)目”和
“技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目”兩個(gè)募投項(xiàng)目建成投產(chǎn),公司全年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng);二、
公司管理層根據(jù)董事會(huì)制定的“立足連接器市場(chǎng),拓展相關(guān)產(chǎn)業(yè);立足鐵路市場(chǎng),拓
展相關(guān)領(lǐng)域;立足國(guó)內(nèi)市場(chǎng),拓展國(guó)際市場(chǎng)”發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了并購(gòu)整合,如:
增資控股深圳永貴盟立科技有限公司等;三、公司嚴(yán)格按照《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》和公司制度規(guī)范運(yùn)作,不斷健全和完善公司治理結(jié)構(gòu),并進(jìn)一步加強(qiáng)募集資
金管理和內(nèi)控管理,加快推動(dòng)募投項(xiàng)目的實(shí)施,努力提高員工的質(zhì)量意識(shí),為公司快
速發(fā)展壯大奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
(一)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況
在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,公司始終以“下一道工序就是顧客”為質(zhì)量方針,狠抓產(chǎn)品質(zhì)
量,最大量的滿足市場(chǎng)對(duì)連接器的需求。
單位:元
項(xiàng)目 本報(bào)告期 上年同期 增減變動(dòng)幅度
營(yíng)業(yè)總收入 384,067,449.52 224,652,536.47 70.96%
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 129,819,093.36 72,444,448.43 79.20%
利潤(rùn)總額 134,090,042.39 75,839,495.64 76.81%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 114,154,675.91 65,081,321.32 75.40%
基本每股收益(元/股) 0.74 0.42 76.19%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 12.05% 7.29% 4.76%
本報(bào)告期末 上年度末 增減變動(dòng)幅度
總資產(chǎn) 1,152,020,805.62 1,007,899,520.16 14.30%
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 995,658,013.56 901,939,337.65 10.39%
總股本(股) 153,270,000.00 102,180,000.00 50.00%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) 6.4961 8.827 -26.41%
(二)主營(yíng)業(yè)務(wù)及其經(jīng)營(yíng)情況
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍:
公司的經(jīng)營(yíng)范圍:許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無;一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:連接器、端接件及接線裝
置、油壓減震器、鐵路機(jī)車車輛配件、橡膠、塑料零件制造,經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(上
述經(jīng)營(yíng)范圍不含國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目。)
2、主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況 單位:元
產(chǎn)品名稱 本報(bào)告期 上年同期 增減變動(dòng)幅度(%)
鐵路客車連接器 38,926,370.54 30,030,842.74 29.62%
城軌車輛連接器 117,478,164.87 75,851,346.70 54.88%
動(dòng)車組連接器 83,405,431.84 40,667,038.12 105.09%
鐵路機(jī)車連接器 72,441,513.02 53,281,016.36 35.96%
電動(dòng)汽車連接器 46,562,186.45 10,663,931.68 336.63%
其他 24,503,060.56 13,785,710.47 77.74%
小 計(jì) 383,316,727.28 224,279,886.07 70.91%
(三)資產(chǎn)數(shù)據(jù)及利潤(rùn)、費(fèi)用、現(xiàn)金流量情況發(fā)生重大變化說明
2014年,公司資產(chǎn)數(shù)據(jù)及利潤(rùn)、費(fèi)用、現(xiàn)金流量情況未發(fā)生重大變化。
(四)公司執(zhí)行新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后,可能發(fā)生的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更及其對(duì)
公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響情況
公司執(zhí)行新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后,對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果沒有造成實(shí)質(zhì)性影
響。
(五)公司董事會(huì)日常工作情況
1、2014年公司共召開八次董事會(huì)會(huì)議,具體情況如下:
(1)公司于 2014 年 1 月 23 日召開了第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議,公司 7 名董事
全部到會(huì),審議通過了《關(guān)于使用募集資金對(duì)子公司四川永貴科技有限公司增資的議
案》、《關(guān)于修訂<內(nèi)幕信息知情人管理制度>的議案》共 2 項(xiàng)議案。
(2)公司于2014年4月24日召開了第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議,公司7名董事全部
到會(huì),審議通過了《關(guān)于公司2013年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2013年
度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于審議公司2013年度報(bào)告全文及摘要的議案》、《關(guān)
于公司2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2013年度利潤(rùn)分配方案的議案》、
《關(guān)于公司募集資金年度存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2013年度內(nèi)
部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2014年度董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬
的議案》、《關(guān)于聘任公司2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于審議公司2014年第一
季度報(bào)告全文的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)召開2013年度股東大會(huì)的議案》共11項(xiàng)議案。
(3)公司于 2014 年 7 月 9 日召開了第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議,公司 7 名董事全
部到會(huì),審議通過了《關(guān)于使用自有資金向全資子公司綿陽(yáng)永貴電器有限公司增資的
議案》、《關(guān)于公司籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》共 2 項(xiàng)議案。
(4)公司于 2014 年 8 月 5 日召開了第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議,公司 7 名董事全
部到會(huì),審議通過了《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金條
件的議案》、《關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議
案》、《關(guān)于本次交易符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)
定的議案》、《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第四十二條第二款
規(guī)定的議案》、《關(guān)于公司本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于<浙江永貴電器股份
有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>的議案》、
《關(guān)于公司與北京博得交通設(shè)備股份有限公司股東簽署附條件生效的<浙江永貴電器
股份有限公司現(xiàn)金及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議>的議案》、《關(guān)于公司與范紀(jì)軍、范正軍、
長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司簽署附條件生效的<股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大
會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相
關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交的法律文件的
有效性的說明的議案》、《關(guān)于此次董事會(huì)暫不召集公司臨時(shí)股東大會(huì)的議案》共 11
項(xiàng)議案。
(5)公司于 2014 年 8 月 13 日召開了第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議,公司 7 名董事
全部到會(huì),審議通過了《關(guān)于審議公司 2014 年半年度報(bào)告及其摘要的議案》、《關(guān)于
使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》、《關(guān)于使用募投項(xiàng)目節(jié)余資金永久補(bǔ)充
流動(dòng)資金的議案》、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》、《關(guān)于修改<股東大會(huì)議事規(guī)則>
的議案》、《關(guān)于變更證券事務(wù)代表的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)召開 2014 年第一次臨時(shí)股東
大會(huì)的議案》共 7 項(xiàng)議案。
(6)公司于 2014 年 9 月 5 日召開了第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議,公司 7 名董事全
部到會(huì),審議通過了《關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方
案的議案》、《關(guān)于<浙江永貴電器股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集
配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司與北京博得交通
設(shè)備股份有限公司股東簽署附生效條件的<浙江永貴電器股份有限公司現(xiàn)金及發(fā)行股
份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》、《關(guān)于公司與范紀(jì)軍、范正軍、長(zhǎng)城證券有限
責(zé)任公司簽署<附生效條件股份認(rèn)購(gòu)補(bǔ)充協(xié)議>的議案》、《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)
估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》、
《關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)相關(guān)的審計(jì)報(bào)告、盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告、
評(píng)估報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)定價(jià)的依據(jù)及公平合理性
說明的議案》、《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效
性的說明的議案》、《關(guān)于根據(jù)本次重大資產(chǎn)重組實(shí)施結(jié)果修訂公司章程并辦理工商登
記的議案》、《關(guān)于使用部分超募資金增資控股深圳永貴盟立科技有限公司的議案》、
《關(guān)于提請(qǐng)召開公司 2014 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》共 11 項(xiàng)議案。
(7)公司于 2014 年 10 月 21 日召開了第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議,公司 7 名董事
全部到會(huì),審議通過了《關(guān)于審議公司 2014 年第三季度報(bào)告全文的議案》。
(8)公司于 2014 年 11 月 18 日召開了第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議,公司 7 名董事
全部到會(huì),審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金增資全資子公司的議案》、《關(guān)于修
訂<募集資金管理制度>的議案》、《關(guān)于修訂<募集資金使用審批和監(jiān)督管理暫行辦
法>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)召開 2014 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》共 4 項(xiàng)議案。
2、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況
2014年5月15日,公司召開了2013年度股東大會(huì),對(duì)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提出的
議案進(jìn)行審議并形成相關(guān)決議。根據(jù)決議內(nèi)容,董事會(huì)立即組織進(jìn)行實(shí)施。
2014年9月2日,公司召開了2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì),對(duì)公司董事會(huì)提出的議
案進(jìn)行審議并形成相關(guān)決議。根據(jù)決議內(nèi)容,董事會(huì)立即組織進(jìn)行實(shí)施。
2014年9月22日,公司召開了2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì),對(duì)公司董事會(huì)提出的
議案進(jìn)行審議并形成相關(guān)決議。根據(jù)決議內(nèi)容,董事會(huì)立即組織進(jìn)行實(shí)施。
2014年12月4日,公司召開了2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì),對(duì)公司董事會(huì)提出的
議案進(jìn)行審議并形成相關(guān)決議。根據(jù)決議內(nèi)容,董事會(huì)立即組織進(jìn)行實(shí)施。
截至報(bào)告期末,除公司2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)
尚處于證監(jiān)會(huì)審核過程中,2014年召開的所有股東大會(huì)議案已全部完成。
二、公司2015年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
(一)董事會(huì)2015年工作思路:
以市場(chǎng)為中心,優(yōu)化營(yíng)銷機(jī)制,努力開拓新的優(yōu)質(zhì)客戶;發(fā)揮研發(fā)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,
集中力量發(fā)展優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目,提高市場(chǎng)占有率;強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理,進(jìn)一步降低成本,穩(wěn)
定和提高產(chǎn)品質(zhì)量,增強(qiáng)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力;調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),優(yōu)化資源配置,尋求新的增
長(zhǎng)點(diǎn),實(shí)現(xiàn)公司效益與股東利益最大化。
(二)董事會(huì)2015年工作重點(diǎn):
1、公司將繼續(xù)引進(jìn)技術(shù)人才,優(yōu)化考核激勵(lì)機(jī)制,加大對(duì)新技術(shù)、新產(chǎn)品的研
發(fā)投入,并開展一些前瞻性研究,以增強(qiáng)企業(yè)持續(xù)發(fā)展能力;
2、優(yōu)化營(yíng)銷激勵(lì)機(jī)制,重點(diǎn)拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng),并加大國(guó)際市場(chǎng)開拓力度,以進(jìn)一
步提高市場(chǎng)占有率,并尋機(jī)開拓新的市場(chǎng)領(lǐng)域;
3、完善內(nèi)部控制,規(guī)范企業(yè)管理,培養(yǎng)員工分析解決管理問題的能力,讓員工
進(jìn)入自我管理的良性狀態(tài),努力通過管理創(chuàng)新來增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力、來創(chuàng)造更好的
經(jīng)濟(jì)效益;
4、在生產(chǎn)管理方面,推行精細(xì)化管理模式,千方百計(jì)降低生產(chǎn)成本,增強(qiáng)市場(chǎng)
競(jìng)爭(zhēng)能力,提高市場(chǎng)的占有率,加強(qiáng)生產(chǎn)成本控制,有效降低生產(chǎn)成本,繼續(xù)保持公
司較強(qiáng)的盈利能力;
5、提升公司的制造水平,重點(diǎn)提高生產(chǎn)工藝水平,優(yōu)化設(shè)備配置,努力提高生
產(chǎn)設(shè)備自動(dòng)化程度、實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)管理信息化;
6、進(jìn)一步完善人力資源體系,公司將抓住有利時(shí)機(jī),加大專業(yè)精英人才的招聘
力度,強(qiáng)化公司人力資源體系的建設(shè)工作。
2015年,在全體董事一如既往的支持下,我們一定會(huì)把永貴電器的事業(yè)做好,為
公司、為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值!
浙江永貴電器股份有限公司董事會(huì)
2015 年 3 月 1 日
以上是董事會(huì)工作報(bào)告范文，希望對(duì)大家有所幫助。
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